अमेरिकी न्याय विभाग (DoJ) ने रैंसमवेयर समूहों सहित साइबर अपराधियों के लिए अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग सेवाएं चलाने के लिए दो रूसी नागरिकों के खिलाफ आरोपों की घोषणा की है।
आरोपों में मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय संस्थान धोखाधड़ी और चोरी हुए बैंक कार्ड डेटा और निजी जानकारी को बढ़ावा देने वाली वेबसाइटों को बढ़ावा देना शामिल है।
ये दो लोग हैं सर्गेई इवानोव, उपनाम “टेलोन” और तैमूर शखमामेतोव (उर्फ “जोकरस्टैश” और “वेगा”)।
इवानोव पर यूएपीएस, पिनपेज़ और पीएम2बीटीसी सेवाओं के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी में 1.15 बिलियन डॉलर से अधिक का शोधन करने का आरोप है, जबकि शेखमामेतोव ने कथित तौर पर सबसे बड़े कार्डिंग बाजारों में से एक, “जोकर्स स्टैश” का संचालन किया, जिससे कम से कम 280 मिलियन डॉलर या उससे अधिक की कमाई हुई। $1 बिलियन के रूप में.
डीओजे के अनुसार, शाखमामेतोव ने साइबर आपराधिक मंचों पर जोकर के स्टैश को बढ़ावा दिया और कार्ड स्टोर में अपनी भूमिका के दौरान बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था।
यूएपीएस और पिनपेज़ ने नकद हस्तांतरण और धन के लिए मध्यस्थों के रूप में काम किया, और प्रत्येक की रेसकेटर जैसी कार्डिंग वेबसाइटों के साथ लेनदेन में शामिल होने की पुष्टि की गई है।
रेस्केटर ने कथित तौर पर 2013 में कुख्यात गोल पीओएस उल्लंघन से संबंधित जानकारी प्रदान की थी, जब 40 मिलियन से अधिक कार्ड और लगभग 70 मिलियन लोगों की जानकारी चोरी हो गई थी।
PM2BTC मुख्य रूप से बिटकॉइन के साथ काम करने वाला एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज था, जो अपराधियों को बिना किसी नो-योर-कस्टमर (KYC) तंत्र के क्रिप्टो और फिएट मनी के बीच परिवर्तित करने में मदद करता था।
यूएस DoJ का कहना है कि जुलाई 2013 और अगस्त 2024 के बीच, इवानोव के प्लेटफार्मों से संबंधित सभी बिटकॉइन लेनदेन का लगभग 32% फिर से आपराधिक गतिविधि में पाया गया है।
जोकर्स स्टैश एक लोकप्रिय, लंबे समय से चलने वाला कार्ड स्टोर था, जो सालाना लगभग 40 मिलियन मूल्य के कार्डों की बिक्री जानकारी प्रदान करता था। प्लेटफ़ॉर्म 2014 से 2021 के बीच संचालित हुआ जब इसके प्रशासक ने इसे बंद करने का निर्णय लिया।
जोकर के स्टैश के असफल होने के तीन साल बाद भी, कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने सबूत इकट्ठा करना और अध्ययन करना जारी रखा, जिससे अंततः इसके पीछे वाले व्यक्ति का पता चला।
यह कार्रवाई उसी ऑपरेशन के तहत हुई, जिसने क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज क्रिप्टेक्स को निशाना बनाया था, जिसे अमेरिकी ट्रेजरी ने कल रूसी रैंसमवेयर समूहों से धन शोधन के लिए मंजूरी दी थी।
डच अधिकारियों ने PM2BTC और Cryptex को होस्ट करने वाले सर्वरों को जब्त कर लिया, और कार्रवाई के दौरान $7 मिलियन से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी को जब्त कर लिया।
इस बीच, अमेरिकी विदेश विभाग ने इवानोव या शेखमामेतोव के ठिकाने का पता लगाने वाली जानकारी के लिए 11 मिलियन डॉलर तक के पुरस्कार की घोषणा की।
पिछले हफ्ते, जर्मनी में कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने देश में होस्ट किए गए और केवाईसी नियमों के उल्लंघन में काम करने वाले 47 क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज प्लेटफार्मों को जब्त कर लिया, जिससे रैंसमवेयर गिरोहों सहित साइबर अपराधियों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा मिली।
ऑपरेशन के कारण हटाए गए उल्लेखनीय प्लेटफ़ॉर्म, जिसका कोडनेम “रिमेनिंग अल्टरनेट” है, में Xchange.money, 60cek.org, Bankcomat.com और Banksman.com शामिल हैं, जिनके पास सामूहिक रूप से 1.2 मिलियन से अधिक खाते थे और 3.5 मिलियन से अधिक लेनदेन संसाधित थे।
