रूसी विनियमन प्रवर्तन ने क्रिप्टेक्स क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, यूएपीएस अनाम शुल्क सेवा और 33 अन्य ऑनलाइन प्रदाताओं और प्लेटफार्मों से जुड़े लगभग 100 संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिनका उपयोग अवैध धन बनाने और चोरी किए गए क्रेडेंशियल्स को बेचने के लिए किया जाता था।
148 छापों के बाद, 96 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन पर एक आपराधिक समूह का आयोजन और उसमें भाग लेने, लैपटॉप की जानकारी तक अवैध पहुँच, अवैध शुल्क प्रसंस्करण और अवैध बैंकिंग गतिविधियों का आरोप लगाया गया।
“जांचकर्ताओं के अनुसार, 2013 में, प्रतिवादियों ने बैंकिंग के क्षेत्र में डेटा रखने के लिए, अपराध करने और निजी संवर्धन के लिए एक आपराधिक समुदाय बनाया,” रूस में मुख्य संघीय जांच प्राधिकरण, रूसी संघ की जांच समिति (ICR) द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार।
“सहयोगियों ने मुद्राओं और क्रिप्टोकरेंसी का आदान-प्रदान करने, पैसे देने और स्वीकार करने और बैंक कार्ड और निजी खातों को बेचने में अवैध गतिविधियाँ कीं। इन सेवाओं के मुख्य ग्राहक साइबर अपराधी और हैकर थे, जिन्होंने अपनी आपराधिक आय को वैध बनाने के लिए उनका उपयोग किया।” आंतरिक मामलों के मंत्रालय इरिना वोल्क ने इंटरफैक्स को बताया कि “प्रतिवादियों ने बैंक कार्ड जारी किए और निजी ऑनलाइन खाते के माध्यम से लेनदेन तक पहुँच प्रदान की।”
रूसी जांचकर्ताओं ने पाया कि अकेले 2023 में, आपराधिक समुदाय के प्रदाताओं ने 112 बिलियन रूबल (लगभग 1.1 बिलियन डॉलर से अधिक) से अधिक का लेनदेन किया, जिससे संबंधित लोगों के लिए 3.7 बिलियन रूबल (लगभग 38.7 मिलियन डॉलर) की अवैध कमाई हुई।
ICR प्रवक्ता स्वेतलाना पेट्रेंको के अनुसार, इस कार्रवाई के दौरान जब्त की गई संपत्तियों में 1.5 बिलियन रूबल से अधिक, रॉबिन्सन हेलीकॉप्टर, लग्जरी वाहन (बेंटले, रोल्स रॉयस, पोर्श और टेस्ला साइबरट्रक कारों सहित), नावें और स्नोमोबाइल शामिल हैं।
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अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित क्रिप्टेक्स संस्थापक को भी हिरासत में लिया गया
जैसा कि रूसी विनियमन प्रवर्तन एजेंसियों के सूत्रों ने इंटरफैक्स को बताया, इस सप्ताह की कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए प्रमुख संदिग्धों में से एक रूसी मनी लॉन्डरर सर्गेई इवानोव (जिसे उसके ‘टैलोन’ ऑनलाइन पते से भी पहचाना जाता है) है, जिसे पिछले सप्ताह अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति प्रबंधन कार्यालय (OFAC) द्वारा प्रतिबंधित किया गया था।
ट्रेजरी विभाग का मानना है कि इवानोव की UAPS, PinPays और PM2BTC सेवाओं ने पिछले 20 वर्षों में रैनसमवेयर अभिनेताओं, डार्कनेट मार्केट वितरकों, प्रारंभिक प्रवेश दलालों और अन्य जोखिम अभिनेताओं के लिए लाखों डॉलर के लेन-देन में मदद की।
इवानोव और उनके सहयोगी तैमूर शाखमामेतोव (उर्फ जोकरस्टैश और वेगा) पर न्याय विभाग ने मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय संस्थान धोखाधड़ी और चोरी की गई बैंक कार्ड जानकारी और निजी डेटा को बढ़ावा देने वाली कई वेबसाइट चलाने का भी आरोप लगाया था।
यू.एस. डीओजे के अनुसार, शाखमामेतोव एक जोकर स्टैश ऑपरेटर था, जो सबसे बड़े ऑनलाइन कार्डिंग बाजारों में से एक था, जिसने 2014 और 2021 के बीच $1 बिलियन तक की आय अर्जित की, जब इसे बंद कर दिया गया था।
यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट अब अपने ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम रिवार्ड्स प्रोग्राम के माध्यम से इवानोव और तैमूर शाखमामेतोव को गिरफ्तार करने या दोषी ठहराने में मदद करने वाली जानकारी के लिए $11 मिलियन तक का इनाम भी देता है।
पिछले हफ़्ते, डच अधिकारियों ने PM2BTC और क्रिप्टेक्स सर्वर और $7 मिलियन से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की, जबकि जर्मन विनियमन प्रवर्तन ने साइबर अपराधियों के लिए कैश लॉन्डरिंग करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 47 क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज प्लेटफ़ॉर्म जब्त किए, जिसमें रैनसमवेयर गिरोह भी शामिल थे।
